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比西方银行做得好招行反洗钱进步的秘密是什么
金融时报夏样芳 (作者为招商银行法律合规部总经理)原标题:以工匠精神铸造最合规的银行招商银行反洗钱十年记“自2006年我国颁布实施反洗钱法以来,招商银行...
中国金融新
标签: 反洗钱 我行 客户 系统
2016-08-04
2016年度反洗钱合规的十大热点
2016年是《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年。在十余年的时间里,我国从零开始构建起一套完整有效的反洗钱体系,有关各方共同参与、共谋发展、共享成果,如...
成方三十二
标签: 反洗钱 支付 中国 工作
2017-01-08
中国反洗钱十年磨一剑
文/金荦(中国人民银行反洗钱局局长)以全国人民代表大会常务委员会2006年10月31日通过反洗钱法为起点,中国反洗钱工作全面步入法治化轨道已有十年时间。十...
成方三十二
标签: 反洗钱 机构 义务
2016-08-01
农行遭美联储点名!反洗钱等法规执行存重大缺陷
因在反洗钱等相关法规执行方面存在“重大缺陷”,中国四大行之一农行被美联储责令限期整改。继今年稍早遭前首席合规官指控后,农行纽约分行又面临合规质疑。来...
金融e观察
标签: 纽约 农行 分行 法规
2016-09-30
央行首次启动反洗钱分类评级 法人金融机构将分5类11等
21世纪经济报道记者 谢水旺央行首次开展法人金融机构反洗钱分类评级。21世纪经济报道记者多方获悉,1月中旬,多家机构收到了该份《关于开展法人金融机构反洗...
互联网金融
标签: 机构 评级 反洗钱 工作
2017-02-08
【观察】欧盟推出虚拟货币监管提案比特币用户需进行身份验证
近日,欧盟委员会(European Commission)针对恐怖分子非法融资推出第四反洗钱指令提案(Fourth Anti-Money Laundering Directive)。根据此次提案,比特币...
互联网金融
标签: 提案 货币 虚拟 欧委会
2016-07-08
泰国母子被指组织中国游客零元游靠强制购物敛财数亿
来源:中国日报网中国日报网9月14日电(实习生 李亚宁) 《曼谷邮报》9月14日报道,曼谷刑事法庭于9月13日判处将一对曼谷母子拘留12天,指控其非法运营并向...
在线旅讯
标签: 母子 公司 曼谷 旅游
2016-09-16